Поиск :
Личный кабинет :
Электронный каталог: Кобозева, Н. В. - Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию те...
Кобозева, Н. В. - Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию те...
Доступно
1 из 1
1 из 1
Книга
Автор: Кобозева, Н. В.
Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию те... : практ. пособие
Издательство: Магистр, Инфра-М, 2022 г.
ISBN 978-5-9776-0215-0
Автор: Кобозева, Н. В.
Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию те... : практ. пособие
Издательство: Магистр, Инфра-М, 2022 г.
ISBN 978-5-9776-0215-0
Заказать 
На полку
Книга
67.408 К55
2049608 ОУЧЗ
Кобозева, Н. В.
Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в аудиторской деятельности : практ. пособие / Н. В. Кобозева. – Москва : Магистр : Инфра-М, 2022. – 126, [1] с.
Библиогр.: с. 125-127 (24 назв.)
ISBN 978-5-9776-0215-0 : 510.21.
В пособии рассмотрены правовые основы системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, изложена суть Концепции национальной стратегии противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, проанализированы функции участников национальной системы противодействия легализации преступных доходов.Систематизированы меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также положения законодательства, устанавливающего ответственность за нарушение требований по противодействию отмыванию денег. Разграничены обязанности аудиторов по соблюдению антилегализационного законодательства при проведении аудита и при оказании бухгалтерских и юридических услуг. Предложены формы документов, необходимых для эффективного функционирования системы внутреннего контроля аудиторской организации в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
ББК 67.408.122.16
ББК 67.402.02
-- 1. Отмывание денег – Борьба с ним – Российская Федерация. 2. Легализация доходов, полученных преступным путем – Противодействие. 3. Финансовый контроль в Российской Федерации – Правовое регулирование.
67.408 К55
2049608 ОУЧЗ
Кобозева, Н. В.
Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в аудиторской деятельности : практ. пособие / Н. В. Кобозева. – Москва : Магистр : Инфра-М, 2022. – 126, [1] с.
Библиогр.: с. 125-127 (24 назв.)
ISBN 978-5-9776-0215-0 : 510.21.
В пособии рассмотрены правовые основы системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, изложена суть Концепции национальной стратегии противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, проанализированы функции участников национальной системы противодействия легализации преступных доходов.Систематизированы меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также положения законодательства, устанавливающего ответственность за нарушение требований по противодействию отмыванию денег. Разграничены обязанности аудиторов по соблюдению антилегализационного законодательства при проведении аудита и при оказании бухгалтерских и юридических услуг. Предложены формы документов, необходимых для эффективного функционирования системы внутреннего контроля аудиторской организации в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
ББК 67.408.122.16
ББК 67.402.02
-- 1. Отмывание денег – Борьба с ним – Российская Федерация. 2. Легализация доходов, полученных преступным путем – Противодействие. 3. Финансовый контроль в Российской Федерации – Правовое регулирование.